Tanto si tu empresa en Antigua y Barbuda se centra en el turismo, el comercio internacional o los servicios financieros extraterritoriales, mantener el cumplimiento es crucial. Un chequeo de la salud de la entidad proporciona una revisión estructurada de la situación legal y reglamentaria de tu empresa, garantizando que tus operaciones permanezcan protegidas, actualizadas y preparadas para el crecimiento o el escrutinio. Este proceso de diagnóstico puede evitar sanciones inesperadas y respaldar la actividad empresarial futura, desde los registros rutinarios hasta la gobernanza corporativa y la divulgación de la titularidad real.
Puntos clave
| Verifica el cumplimiento corporativo de la Ley de Sociedades y la normativa local | Evita los recargos por demora, las sanciones y la posible exclusión |
| Comprueba la exactitud de los registros contables, las actas y los registros reglamentarios | Garantiza la preparación para las auditorías y una gobernanza adecuada |
| Evalúa las obligaciones de presentación de la Titularidad Beneficiaria y de Sustancia Económica | Apoya la transparencia y satisface las expectativas de cumplimiento internacional |
| Revisa si la empresa ha cumplido todos los plazos de presentación y renovación | Evita la disolución administrativa o la baja en el registro |
| Garantiza que los consejeros y directivos estén debidamente nombrados y registrados | Reduce los riesgos de responsabilidad del director o de errores administrativos |
1. Cumplimiento del Registro Mercantil y declaraciones anuales
En Antigua y Barbuda, las empresas deben presentar declaraciones anuales ante la Oficina de Sociedades y Propiedad Intelectual (CIPO ), de conformidad con la Ley de Sociedades. Estas declaraciones confirman que la empresa está activa, cumple las normas y está en regla.
No presentarla a tiempo puede acarrear sanciones por demora y -si no se resuelve- tu empresa puede ser eliminada del registro. Las empresas inactivas que no hayan presentado declaraciones anuales durante dos o más años también pueden ser disueltas administrativamente.
Una comprobación de la salud de la entidad garantiza que se han realizado estos trámites y que tu empresa sigue estando legalmente reconocida y operativa.
2. Mantenimiento de registros: Libros, actas y registros reglamentarios
Todas las empresas de Antigua y Barbuda deben mantener registros contables adecuados, libros de actas y registros legales de accionistas y administradores. Aunque no siempre se exigen auditorías, mantener una documentación precisa es esencial para la gobernanza y la diligencia debida en el futuro, especialmente si la empresa se está preparando para una inversión o una revisión reglamentaria.
Un chequeo de la salud de la entidad puede descubrir lagunas en tus registros corporativos y ayudarte a poner en marcha los sistemas necesarios.
3. Propiedad Beneficiaria y Cumplimiento de Sustancia Económica
Antigua y Barbuda forma parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe(GAFIC) y ha puesto en marcha una legislación sobre titularidad real para mejorar la transparencia empresarial. Las empresas están obligadas a mantener actualizada la información sobre la titularidad real y pueden tener que presentarla ante la autoridad competente (la CIPO o la Comisión Reguladora de Servicios Financieros, según el tipo de empresa).
Además, las empresas que llevan a cabo actividades relevantes (por ejemplo, sociedades de cartera, transporte marítimo, servicios financieros) pueden estar sujetas a la normativa sobre Sustancia Económica en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales y deben demostrar la sustancia local (presencia física, empleados, dirección, etc.).
Un chequeo revisa si tu empresa ha cumplido estas obligaciones e identifica las áreas de incumplimiento.
4. Tasas de renovación y cumplimiento de licencias
Tanto las sociedades mercantiles nacionales como las internacionales (IBC) deben pagar puntualmente las tasas anuales de renovación de la licencia. El retraso en el pago puede acarrear multas, retrasos administrativos o incluso la suspensión de la personalidad jurídica de la empresa.
Los controles sanitarios lo verifican:
- Todas las tasas de licencia o registro están al día
- Se han presentado las declaraciones anuales y los justificantes
- No hay sanciones pendientes ni banderas de cumplimiento
Esto garantiza la continuidad de la empresa y mantiene a tu entidad preparada para las interacciones bancarias, asociativas o gubernamentales.
5. Consejeros, directivos y gobierno corporativo
Según la Ley de Sociedades, todos los administradores y directivos de una sociedad en Antigua y Barbuda deben estar debidamente nombrados e inscritos en el registro mercantil. Los cambios en los cargos de administrador o directivo deben notificarse con prontitud.
El incumplimiento puede dar lugar a:
- Responsabilidad personal de los administradores
- Pérdida de confianza de socios o instituciones financieras
- Inelegibilidad para futuras licencias
Una comprobación de la salud de la entidad garantiza que el consejo de administración, el secretario y otros cargos clave están documentados correctamente y que se han realizado todos los registros relativos a nombramientos o dimisiones.
Reflexiones finales
En Antigua y Barbuda, mantener una empresa en regla no consiste sólo en presentar documentos, sino en salvaguardar la integridad y continuidad de tus operaciones. Tanto si eres un inversor internacional como un empresario local, una Comprobación de la Salud de la Entidad te da tranquilidad, ajusta tu negocio a las expectativas nacionales e internacionales y refuerza tu credibilidad en el mercado.
Preguntas frecuentes sobre los controles sanitarios de entidades en Antigua y Barbuda
Es una revisión estructurada del cumplimiento para tu empresa en Antigua y Barbuda. Abarca la presentación de declaraciones, el mantenimiento de registros, la titularidad real, los requisitos de sustancia económica y la gobernanza para ayudarte a evitar sanciones y garantizar la solidez jurídica.
Normalmente se tarda entre unos días y dos semanas, dependiendo del tamaño de la empresa y de la disponibilidad de los documentos.
Declaraciones anuales fuera de plazo, ausencia de declaraciones de los administradores, registros legales obsoletos, incumplimiento de las leyes sobre beneficiarios reales o tasas gubernamentales impagadas.
Sí: al identificar las áreas en las que tu empresa no cumple la normativa, puedes solucionar los problemas antes de que den lugar a multas, suspensiones o bajas.
Un proveedor profesional de servicios empresariales, abogado o contable con experiencia en el derecho de sociedades y el marco normativo de Antigua y Barbuda.
No, no es obligatorio. Sin embargo, se recomienda encarecidamente para mantener una buena reputación y reducir el riesgo de cumplimiento, especialmente para las empresas que realizan negocios internacionales.
Absolutamente. Prepara a tu entidad para auditorías, fusiones, adquisiciones o asociaciones, confirmando que todos los registros están en orden.
Anualmente, o antes de cualquier acontecimiento importante, como una reestructuración de la empresa, una inversión o una presentación reglamentaria.
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